FBI 逮捕了已婚夫妇，没收了价值 36 亿美元的被黑比特币

伦敦 Tomi's Kitchen 咖啡馆外比特币 ATM 的广告牌。

美国司法部周二宣布，它已经没收了超过 36 亿美元的比特币，据称这是 2016 年 Bitfinex 黑客攻击的一部分，并表示当局还在纽约逮捕了一对夫妇，他们被控试图洗钱加密货币财富。

官员称，34 岁的科技企业家伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他 31 岁的说唱歌手妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 被控共谋洗钱。 他们被指控试图清洗 119,754 个比特币，这些比特币是在黑客入侵加密货币交易所 Bitfinex 并发起 2,000 多笔未经授权的交易后被盗的。 检察官说，比特币被发送到一个由利希滕斯坦控制的数字钱包。

在盗窃发生时，这笔比特币价值约为 7100 万美元。 但从那以后的几年里，这种加密货币大幅升值，目前价值约 45 亿美元。 联邦官员表示，他们没收了大约 94,000 个被盗的比特币，估计价值 36 亿美元。

官员们表示，此案标志着司法部历史上最大的数字资产扣押案，也是该机构新宣布的调查涉及加密货币的犯罪活动中出现的最引人注目的起诉。

“加密货币不是犯罪分子的避风港，”司法部副部长 Lisa O. Monaco 在一份书面声明中说，指责 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 试图“通过混合器”清洗被盗的比特币。

摩纳哥说：“由于执法部门的细致工作，该部门再次证明，无论采取何种手段，他们确实有能力追回被盗的数字资产。”

此前，Bitfinex 悬赏数亿美元，让黑客归还被盗资金。 美国官员不愿透露提议的奖励是否在政府起诉 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 的案件中发挥了作用。 但法庭文件显示政府可能不需要任何帮助。 根据这些文件，大部分被盗比特币曾一度存放在 AlphaBay 的账户中，该账户于 2017 年被当局关闭，因为它是毒品、枪支和伪造文件的非法市场。

检察官表示，他们能够通过 AlphaBay 账户和其他账户从黑客那里追踪到比特币。

法庭文件并未指控 Ilya Lichtenstein 和 Heather Morgan 参与黑客攻击本身； 官员拒绝透露这对夫妇是否参与了盗窃案。

法庭文件显示，绰号“荷兰人”的科技企业家伊利亚·利希滕斯坦同时拥有美国和俄罗斯国籍，他在网上称自己是“天使投资人”。 希瑟摩根是一名兼职说唱歌手，根据她的在线资料，她还经营着一家名为 Salesfolk 的电子邮件营销公司。

在周二晚些时候在纽约举行的联邦法院听证会上，检察官最初试图让这对夫妇在等待审判期间关在监狱里。 但法官最终裁定，如果他们满足某些条件，包括 Ilya Lichtenstein 的 500 万美元保释金和 Heather Morgan 的 300 万美元保释金，他们就可以获释。 两人还被勒令留在纽约家中，并佩戴脚踝监测器。 在法庭就他们的释放条款进行辩论时，检察官表示未从这对夫妇身上追回价值 3.3 亿美元的比特币，联邦特工在这对夫妇的床下发现了一袋他们称之为“刻录机”的手机，表明它们可能是航班风险。

美国国税局代理人提交的针对这对夫妇的宣誓书称，他们只花了一小部分赃款，其中一些用于黄金，一些用于不可伪造的代币或 NFT，这是一种可以出售或交易的独特数字资产艺术品或收藏品。 根据收费文件，其他款项包括沃尔玛礼品卡，以及 Uber、Hotels.com 和 PlayStation 的款项。

美国官员表示，由于数字资产是根据法院命令没收的，法官将最终决定如何分配追回的资金，但政府还将寻求将资金归还给其合法所有者。

Bitfinex 在一份书面声明中表示：“自 DOJ 开始调查以来，我们一直在与它广泛合作，并将继续这样做。” 该公司承诺“遵循正当法律程序来确定我们追回被盗比特币的权利”。

比特币是最流行的加密货币形式36个比特币，是由公开可用的软件生成的计算机代码，允许人们在线存储和发送价值。 这种开源代码起源于十多年前的比特币36个比特币，并在全球私人计算机网络上运行。

加密货币的价值通常以美元表示，由交易所的公开交易决定； 它们的价值可能会剧烈波动。 比特币在 11 月初触及约 69,000 美元的高位，然后在上个月暴跌至约 35,000 美元。 根据 CoinMarketCap 的数据，它已经有所恢复，目前交易价格约为 43,000 美元。

执法官员越来越担心，复杂、瞬息万变且经常令人困惑的加密货币世界为各种渴望窃取和隐藏赃款的犯罪分子提供了便利。 特别是勒索软件攻击——黑客要求金钱来换取不会损害公司的计算机文件——已经成为犯罪分子青睐加密货币的领域。

美国司法部去年成立了一个国家加密货币执法小组，以扩大对洗钱和其他金融犯罪的调查。