美国没收了 6.90,000 个比特币。没收的“28亿美元”去哪了？

11 月 4 日，就在比特币价格突破 5 万美元的时候，从一个“沉睡”多年的比特币钱包地址转移了 69369 个比特币，价值约 1 美元0.8 亿美元。而且转移比特币的并不是我们猜想的古代“鲸鱼”或者黑客，而是美国司法部，而这些比特币现在已经被没收了。

美国司法部表示，这是该机构历史上最大的加密货币缉获案。据统计，自比特币诞生以来，美国是世界上拥有比特币最多的国家，其中包括大量被查封的比特币。

那么，这些年来美国没收了多少比特币呢？这些比特币从何而来？美国政府是如何追查并没收如此巨额的比特币的？没收的加密货币如何处置？

来自最大暗网的 10 亿美元比特币

据报道，长期休眠的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是全球第四大比特币钱包，自2015年4月以来一直没有进行任何转账，直到被没收。根据美国政府的一份声明，当局从一名身份不明的（“个人 X”）黑客手中没收了比特币，这些资金与暗网“丝绸之路”有关。

11 月 5 日，美国加利福尼亚州北区检察官 David L. Anderson 宣布，美国已提起民事诉讼，要求扣押 69,370 枚与“丝绸之路”相关的比特币。

“丝绸之路”是全球最早、规模最大的黑市网站，利用比特币的匿名性来支付毒品等非法商品交易，这使得“丝绸之路”成为比特币最大的流通平台。暗网市场于 2013 年被美国联邦当局关闭，其创始人 Ross Ulbricht 于 2015 年被判处无期徒刑，账户中价值超过 10 亿美元的资产自此消失。

那么美国是如何追踪和没收这些比特币的呢？

一方面是追踪比特币大额交易的联合分析公司；另一方面，它将通过美国国税局内部部门追踪非法资金。

总部位于伦敦的区块链分析公司 Elliptic 表示美国比特币最小交易数量，它已收到美国司法部 (DOJ) 的通知，以追踪比特币的大规模流动。该公司的报告称，已从比特币钱包中取出 69,369 个比特币并移交给美国司法部当局。

Tokenview在11月4日检测到，这些比特币分两次从1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx转移到bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6，前者是黑客的地址，后者是美国政府控制的。

此外，美国机构可以通过美国国税局内专门跟踪虚拟货币交易的部门来跟踪这些非法资金。今年早些时候，美国政府当局分析了丝绸之路交易。他们跟踪了 54 笔交易，并发现了丝绸之路创始人被捕后比特币的去向。黑客拥有的地址在 2013 年从丝绸之路钱包向当时未经许可的加密货币交易所 BTC-e 发送了 6,9471.082,201 个比特币，2015 年在 101 个比特币中，剩余的大约 69,369 个比特币留在钱包中，直到被没收。

不过，这些比特币的没收只是暂时的，美国需要向法官提交一些案件证明，才能完全控制这些比特币。

美国没收了多少比特币？

美国被称为拥有最多比特币的国家，因为它近年来查获了大量比特币，价值超过20亿。

在美国，酒精、烟草、枪支管理局、缉毒局、联邦调查局、国税局、检察官办公室、海关和边境保护局、邮政检查局、特勤局等机构都有权没收和处理加密货币。

美国司法部的官方网站“Forfeiture.gov”通常会发布美国各个政府机构没收资产（包括未决没收）通知的综合清单。

▲ 资产没收公告来源：Forfeiture.gov

该清单包括与没收资产有关的日期、案件信息、姓名、数量和资产价值等详细信息。而对于这些加密货币的估值，美国经常使用“基于网络的估值工具”和来自 CoinMarketCap 的数据来确定被扣押和没收的数字资产的市场价值。

根据 OKEx 情报局公布的统计数据，结果显示，从 2020 年 9 月到 2020 年 11 月，联邦调查局、美国国税局和美国检察官办公室从个人手中没收了 27.54 个硬币。比特币，以目前 15,700 美元的比特币价格计算美国比特币最小交易数量，这些比特币价值 432,378 美元。除了 BTC，还有其他一些加密货币，如 ETC、ADA、LINK 等。