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【案例】20亿IPFS矿机诈骗案主犯昨晚被河南警方从古巴押解回国
结合河南警方、中新社、币圈的良心。
11月9日,郑州市公安局郑东分局专案组将涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人高某、胡某、冯某押解回国。 河南商报记者了解到,这是我省公安机关在“猎狐2019”专项行动中取得的又一重大成果,也是我省警方首次遣返押解在逃的经济犯罪嫌疑人。来自古巴。
今年3月,郑州市公安局郑东分局对“河南联信科技有限公司涉嫌集资诈骗案”立案侦查。 经查,2018年10月至2019年2月,犯罪嫌疑人霍某等人利用自己购买的硬盘、主板、机箱等先后设立并实际控制河南联信科技有限公司、AT交易所等公司。 、贴标、组装,生产所谓的“矿机”,可以产生虚拟货币。
高某等人谎称客户可以投资购买“矿机”,通过挖币、兑换、交易等方式获取高额回报。 但在客户高额购买“矿机”时,公司以交易平台被黑为由冻结了客户兑换的数字货币,并阻止客户通过后台提现以达到目的非法占用客户资金。 该案涉案资金高达13.6亿元,受害人7000余人。 警方调查发现,公司高管高某、胡某、冯某案发前已潜逃国外。
高某等人潜逃后,在公安部猎狐办直接指挥下,河南省、郑州市、郑东新区公安机关三级联动,成立追逃专案组,开展境外追逃工作。 不久前,古巴警方逮捕了犯罪嫌疑人高某、胡某和冯某,并立即决定将他们遣返。 接到通报后,在公安部统一组织领导下,郑州警方组成工作组赴古巴押解三人回国。
公安机关相关负责人表示,本案3名犯罪嫌疑人的出现,再次表明了公安机关“寻天涯,逃则追”的决心,也表明,当前我国公安机关与拉美国家执法机关的合作更加友好、密切。 . 同时,警方在此敦促其他涉案相关人员尽快向公安机关投案自首,争取从宽处理。
案例回顾:
IPFS的知名度一直很高,吸引了国内外众多投资者的关注,而骗子也发现了这一点,利用IPFS的知名度,或者打着IPFS的旗号进行诈骗。
以霍东为首的中原硅谷,以此为包裹从去年10月至今年2月非法诈骗逾20亿元,霍东本人疑似逃往北美。
让我们回过头来看看这个骗局的整个过程。
一机二挖,请入瓮
从去年10月开始,中原硅谷开始销售矿机,号称一台机器可以同时挖IPFS和CAI。 与只能挖filecoin的矿机相比安徽比特币矿机诈骗案,蜗牛星际的矿机回本更快。 快的。
但实际上,这种双挖矿机根本不值那么多钱。 通过事主提供的矿机配置清单,矿场老兵表示,这套配置的机器成本不到1000元,最惨的是硬盘只有1T。
也就是说,除了给代理商10%的返还和1000元的成本,这种售价5875元的矿机每台净利润约为4000元。
真正的矿机长这样。
代理客户一起切
为了线下发展更快,提升业绩,中原硅谷还推出了代理机制。
受代理制的启发,参与人数迅速增长。 来自河南、安徽、湖北、江苏等省的投资商参与其中,涉及数千人。
这款机器每台售价5875元,交10万元就可以成为代理商。 每卖出一台机器,您可以获得 10% 的黄金。 许多客户。
仔细想想,不看好这个项目的人自然不会买矿机。 如果看好项目,购买矿机,成为代理的价格可以很便宜,还可以获得佣金。
可悲的是,这些代理商不仅原价大量购买了矿机,现在连机器都拿不回来了,但这还不是最糟糕的。
更糟糕的是,还有很多投资者连矿机都没有收到。
通过窃取概念来收获投资者
中原硅谷将区块爱、比特、挖矿、IPFS等概念联系在一起,告诉投资者挖矿是最安全、最安全的数字资产投资方式。 逻辑上没有问题,问题就出在这个可以一机挖的另一种货币CAI上。
据投资者反馈,他们买回来挖矿的矿机与这个CAI无关,因为这个币是通过后台分配的,而不是通过挖矿软件算法固定产出的。
而且据说你拥有的矿机越多,你能得到的币就越多,成本也就越低。
产出的CAI币可以在AT交易所进行交易和出售,可怜的投资者不知道这又是一个提前挖的深坑。
该交易所实际上运行自己的
跑路前,AT交易所CAI稳步上涨,每天的买盘非常给力,这也让不少投资者有了坚定的信心,认为自己找到了好的投资标的,可以赚到大钱。
随后CAI价格继续下跌,但还是有不少人看好它,纷纷抄底抢购。 结果,CAI 的价格继续下跌,一些人被套牢了。
目前的AT交易所()已经打不开了。 我们只是在关闭网络之前找到了公告。 什么?
这意味着他们可以跑到地球的任何一个角落享受生活。
但实际情况是,公告发布后十天,2月27日开始大规模转币。
据知情人士透露,这家AT交易所也是霍东和邵伟的儿子经营的。
逃跑后不仅拖延还想继续诈骗
霍东去北美后,继续用一些文件给投资者希望,以此来拖延时间和扰乱投资者的思路,为自己争取更多的时间。
先是发文称,他已经在美国进行了路演,得到了硅谷风投和资本的青睐,还将进行全球运营。
2.14AT交易所暂停服务后,2.17发文称CAI已被硅谷一家公司收购,为保护客户利益,未来将对CAI进行回购。
然后有个文件说要升级服务器,要提高服务器的价格。 搞笑的是,这篇文档有个错别字,一机双挖写成了一级双挖。
而且最新的文件也很搞笑,看样子他们又想骗投资人了才放弃。
但投资者深入了解后发现,这个收货地址根本不是lamb的官方地址。 看来,不让投资者流尽最后一滴血,霍东是不会罢手的。
警方立案,什么时候才能将霍东绳之以法?
当全国各地的受害者赶到位于中原硅谷的办公室寻求一个说法时,却发现负责人已经不在了。 受害人积极走访各部门,取得了一些成效:
工商局将霍东的公司列入经营异常名单。
公安局高度重视,已立案。
与此同时,霍东也被拉进了限制出入的黑名单。
结语:公安机关负责人表示,本案3名犯罪嫌疑人的到来,再次彰显了公安机关“寻天涯安徽比特币矿机诈骗案,逃则追”的决心,也表明当前我国公安机关与拉美国家执法机关的合作更加友好、密切。 同时,警方在此敦促其他涉案人员尽快向公安机关投案自首,争取从宽处理。
上图为另一个项目Hero Chain,上述逃犯是币圈骗子王大炮的同伙。 在美国混还行,留在印尼、新加坡、印度这些地方有意思吗?你看,你的同伙王大炮就知道自首求情,亲,回来,多报点王大炮的余罪,终于从轻处罚……返回搜狐,查看更多